Lavado de dinero
- País/Nacional
SFP CONFIRMA INDAGATORIAS CONTRA DE ELEMENTOS DE LA SEDENA POR LAVADO DE DINERO
*De acuerdo con la SFP, se trata de un coronel y un capitán, mismos que están bajo investigación por irregularidades…
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SENTENCIAN A “EL REY MIDAS”, ABOGADO DEL “CHAPO” Y “MAYO ZAMBADA
*El exasesor judicial está vinculado a varias operaciones ilícitas relacionadas con el lavado de dinero, motivo por el cual deberá…
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CÁRTELES MEXICANOS SE ALÍAN CON MAFIA ALBANESA PARA LAVAR DINERO
*Los grupos criminales han expandido sus operaciones a Europa del Este, esto para afianzar su posición en el viejo continente…
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INICIA AUDIENCIA CONTRA JULIO CÉSAR BELMONTE; LAVADOR DE DINERO DE FLORIAN TUDOR
*La mafia rumana que encabeza Florian Tudor lavaba dinero por medio de contratos de obras y la prestación de bienes…
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“EL TÍO”, CAPO INVISIBLE, CEREBRO FINANCIERO DE CARO QUINTERO
*Un genio de las finanzas detrás de las mentes criminales *Medio siglo operando en las sombras con familiares de Caro…
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SE ALARGA LA ESPERA DE JUSTICIA
*El exmandatario quintanarroense, Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel, por el presunto lavado de 900 millones de…
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CONFIRMA LA FGR INVESTIGACIÓN A PEÑA NIETO POR TRES DELITOS
*La FGR ha confirmado lo publicado hace más de un año por los Periódicos del Grupo Sol, que se lleva…
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SÍ ES INVESTIGADA
*Reconoce AMLO que sí hay investigación abierta en contra de Laura Fernandez *El Presidente urgió a acelerar las pesquisas contra…
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LAVARON MÁS DE 6 MIL MILLONES
*Va la INTERPOL por 8 en caso Gomez Mont *Bajo la lupa dos contratos con Centros de readaptación social federal.…
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¡PAREJA DELICTIVA!
*Dicta juez auto de formal prisión contra Carlos Alberto Moyano Menchaca, marido de la expresidenta municipal de Puerto Morelos Laura…
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CORRUPCIÓN SIN LÍMITES
*El exmandatario quintanarroense, Roberto Borge Angulo, seguirá su proceso desde la cárcel, por el presunto lavado de 900 millones de…
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¡LAVÓ Y LAVÓ DINERO!
*Más de 10 millones de pesos otorgó en contratos intangibles a una empresa que se encargó de supuestamente diversos servicios…
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YUCATÁN: SSY LAVA 9 MDP
*La empresa de limpieza SELIM, fue favorecida con un contrato por 9 millones 416 mil pesos, a pesar de que…
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PIDE FGR 15 AÑOS DE CÁRCEL CONTRA BORGE
Redacción / Sol Quintana Roo Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República pidió una condena de 15 años…
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KAMEL NACIF SE AMPARA CONTRA INDAGATORIA POR LAVADO
Redacción/Sol Quintana Roo Ciudad de México. – Un juez Federal admitió a trámite el amparo que promovió Kamel Nacif Borge,…
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SON 8… LAS FICHAS ROJAS
*La INTERPOL giró un total de ocho fichas rojas para la localización y captura internacional en más de 190 países.…
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APLAZAN A NOVIEMBRE AUDIENCIA DE GARCÍA LUNA
Redacción / Sol Quintana Roo Ciudad de México. – La audiencia para presentar la demanda civil que el Gobierno de…
Leer más » LIGAN A HERMANOS GARCÍA ZALVIDEA A PARAÍSOS FISCALES
Redacción/Sol Quintana Roo Chetumal.- Juan Ignacio García Zalvidea (a) “El Chacho”, exalcalde de Benito Juárez, encarcelado en 2004 por peculado,…
Leer más »- Policíaca
«EL CUAUH»DENUNCIADO POR LAVADO DE DINERO
Redacción/Sol Quintana Roo Cuernavaca . – Cuauhtémoc Blanco, quien es al actual alcalde de Morelos, ha sido denunciado ante la…
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ESPERA EXTRADICIÓN EN PRISIÓN
*Se cumple un año y 11 meses de la captura del espía Raúl Luis Martins Coggiola, aún confinado en una…
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TRIBUNAL CANCELA PROCESO EN CONTRA DE LIDY SANDOVAL
Redacción/Sol Quintana Roo Ciudad de México. – un tribunal federal invalidó el proceso que tenía en contra de Lidy Sandoval…
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EMILIO LOZOYA RECIBE OTRA DENUNCIA POR LA UIF
Redacción/Sol Quintana Roo Es la séptima acusación que la UIF realiza en la Fiscalía General de la República contra el…
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COLLADO Y EL CÁRTEL DE SINALOA VINCULADOS A LAVADO DE DINERO
Redacción/Sol Quintana Roo CDMX.- Después de revelar una red de empresas fantasmas comandadas por el Cártel de Sinaloa para lavar…
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DETIENEN Y ENTREGAN A SOCIO DE CABEZA DE VACA
*Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue entregado a las autoridades mexicanas en la frontera entre Estados Unidos y México Redacción/Sol Quintana…
Leer más » ALCALDESA EVADE CUESTIONAMIENTO DE LAVADO DE DINERO, INSEGURIDAD Y DERROCHE DE RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO
Playa del Carmen.- Laura Esther Beristain Navarrete alcaldesa con licencia del municipio de Solidaridad dejó sin responder los cuestionamientos de…
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OTORGAN AMPARO A EMILIO LOZOYA PARA RECUPERAR SU RESIDENCIA, EN LOMAS DE BEZARES
Redacción/Sol Quintana Roo México.- Este jueves, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), logró obtener un amparo para que…
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JORGE LUIS LAVALLE ES VINCULADO A PROCESO POR EL CASO ODEBRECHT
Redacción/Sol Quintana Roo Ciudad de México.- Esta mañana fue vinculado a proceso el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury por…
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TÓMAS YARRINGTON RUVALCABA SE DECLARÓ CULPABLE DE LAVADO DE DINERO
Redacción / Sol Quintana Roo Texas.- El ex Gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, se declaró culpable del cargo de…
Leer más » - País/Nacional
LAVADO DE DINERO POR MILLONES DE PESOS EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CDMX
Redacción / Sol Quintana Roo Ciudad de México.- El equipo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicó una investigación…
Leer más » DENUNCIAN A UN DIRIGENTE DEL PARTIDO VERDE POR LAVADO DE DINERO
Redacción/Sol Quintana Roo Chetumal.- El empresario textilero y ex dueño del club de futbol Puebla, Ricardo Henaine Mezher, y el…
Leer más »INVESTIGAN AL EX GOBERNADOR DE BAJA CALIFORNIA POR LAVADO DE DINERO
Redacción/Sol Quintana Roo Tijuana.- Ante la presunción de que existió el delito de lavado de dinero durante la gestión de…
Leer más »DETECTA UIF ENORME RED DE LAVADO DEL NARCO
STAFF SOL QUINTANA ROO Ciudad de México.- Los cárteles del narcotráfico en México han recurrido a empresas fantasma que…
Leer más »SOLICITARÁN FORMALMENTE LLEVAR A JUICIO A JUAN COLLADO
*La Fiscalía de la República solicitará formalmente llevar a juicio al abogado por delincuencia organizada y lavado de dinero CDMX.-…
Leer más »LE CONGELAN CUENTAS
*Resultado de acuciosas pesquisas en diversos paraísos fiscales *Suiza, Andorra, España, Aruba, Belice, Bermudas, Estados Unidos, República Dominicana, Barbados, Islas…
Leer más »DEA DETIENE A HIJA DE «EL MENCHO»
STAFF SOL QUINTANA ROO Estados Unidos.- Fue detenida por la DEA Jessica Johana Oseguera González, hija del capo michoacano Nemesio…
Leer más »LEGIONARIOS DE CRISTO NIEGAN INVESTIGACIÓN POR LAVADO DE DINERO
STAFF SOL QUINTANA ROO CDMX.- En un comunicado en relación con las noticias difundidas por diversos medios de comunicación el…
Leer más »SAQUEO A QUINTANA ROO CONTINÚA IMPUNE
*Pareciera no haber prisa por juzgarlo, lo que quiere decir que su juicio formal va para largo; sus más importantes…
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